En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos Ana Inés Salinas Odorisio convocó a una conferencia de prensa para informar sobre los avances de la investigación por la financiera ilegal que a la fecha tiene nueve integrantes de la fuerza policial detenidos. La fiscal manifestó que los fondos involucrados superan los tres millones de dólares.
De acuerdo a los datos aportados por Salinas Odorisio se estima que unas 1739 personas que habrían concurrido a la financiera que operaba en Salta desde mediados del año pasado.
Hasta este momento se habrían recibido 60 denuncias penales de personas que habrían sido damnificadas y que son más de 4500 contratos firmados por la financiera.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio confirmó la participación de efectivos de la fuerza policial que habrían cumplido funciones difusores y captadores, por los testimonios relevados. La fiscal dejó planteado que se debe analizar si los responsables de la organización pueden estar involucrados en delitos federales, como tráfico de drogas o trata de personas.
Salinas Odorisio se refirió también al cobro de servicios adicionales por parte de la Policía, ya que se investiga si parte de los fondos que recaudaba la fuerza de seguridad por este concepto se desviaban a la empresa.
La financiera funciona desde junio de 2021 y esto que se detecta de los adicionales de enero. "Acá esta involucrado un personal policial sospechado de haberlo utilizado en provecho propio.”, dijo la Fiscal.
Como se recordará Cynthia Elizabeth del Valle Moya, fue detenida la semana pasada y desempeñaría el rol de jefa de la organización.
La entidad captaba a inversores y ahorristas para que les dieran su dinero con la promesa de devolverles el doble en cuestión de días, por medio de mecanismos totalmente al margen del sistema financiero legal. La empresa dejó a numerosas víctimas sin cobrar o sin siquiera reintegrarles lo que pusieron. Por la causa hasta el momento hay 15 detenidos, de los cuales 9 son policías.